البنك من بين بارودا - الفوركس - احتيال القائمة

5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 5 أشياء لمعرفة المزيد عن بنك بارودا الفوركس احتيال 6 القبض عليه، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. بنك بارودا فوريكس احتيال: 6 اعتقلوا، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كلا المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. ليس هناك شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، وخاصة في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزورة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند على أنه أموال بيضاء، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله "أشوك رونغتا" من مجموعة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي من 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يشير إلى مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لأغراض 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 أشياء يجب معرفتها عن عملية احتيال بنك بارودا فوريكس 6 اعتقلت، أكثر من 6000 روبية كر التحويلات غير المشروعة. ومن المرجح أن يكشف التحقيق عن المزيد من البنوك والشركات. وقد ألقي القبض على ستة أشخاص بما في ذلك موظفي بنك بارودا وبنك هدفك في ما يعرف الآن باسم عملية احتيال الفوركس. ولكن التفاصيل التي تظهر في وسائل الإعلام تشير إلى أن هذا هو مجرد غيض من عملية احتيال أكبر من ذلك بكثير. ومن المرجح أن يرفع عدد أكبر من الرؤساء، وقد تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي لوكالات الاستجواب. اقرأ المزيد من تغطية خاصة لدينا على بنك البركة فوريكس احتيال Let39s نلقي نظرة على ما هذه الفضيحة هو كل شيء. 1) الغش وطريقة عمله لاحظ بنك بارودا (بوب) بعض المعاملات غير العادية من فرع أشوك فيهار في دلهي، وهو فرع جديد نسبيا التي حصلت على إذن لقبول معاملات الفوركس فقط في عام 2013. في غضون عام، والعمل الفوركس من دلهي 39s أشوك فيهار فرع ارتفعت إلى 21،529 كرور روبية. ونبه البنك الوكالات الحكومية التى ظهرت فى العمل، حيث عمل المكتب المركزى للتحقيق ومديرية التنفيذ فى القضية. وقد نفذت الغارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على بعض فروع بنك بوب ومساكن عدد قليل من الموظفين. وكانت الغارات تتعلق بالتحويلات غير القانونية المزعومة التي بلغت حوالي 172 6 كرور روبية إلى هونغ كونغ في الفترة من 1 آب / أغسطس 2014 إلى 12 آب / أغسطس 2015. ويتبين الآن أن طريقة تحويل هذه التحويلات غير المشروعة إلى ليترسكو. بريما فاسي يبدو أن اثنين من أنواع مختلفة من المعاملات وقعت، ولكن كلا المعاملات يمكن أن تكون ذات صلة. ليس هناك شيء جديد في طريقة العمل على واحدة من المعاملات التي يستخدمها غسيل الأموال الذين يحاولون كسب باك سريع من خلال استغلال المخططات الحكومية. ولكن إترسكوس الثانية التي هي مثيرة للاهتمام. عملية واحدة نادش استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، شركة أو تصدير السلع الفردية بسعر أعلى للشركات الخاصة بهم وهمية من أجل الاستفادة من مخطط العيب واجب الحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة في تصنيع السلع المصدرة. وتستخدم الحكومة مخطط عيب الرسوم لتعزيز الصادرات. هنا مثال. لنفترض أن شركة الملابس تبيع القمصان بقيمة 1000 روبية والتي استخدمتها 500 روبية من القماش والمواد الأخرى. سيتم رد الرسوم الجمركية المدفوعة على واردات القماش أو غيرها من المواد أو رسوم المكوس المدفوعة على المشتريات المحلية وضرائب الخدمات المدفوعة على جميع المدخلات من الخدمات. وإذا كانت نسبة 20 في المائة هي الضريبة المدفوعة على موادها الخام، يمكن المطالبة بمبلغ 100 روبية (20 في المائة من 500 روبية) كعوائق من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة، تم فتح شركات وهمية في هونغ كونغ. المصدر الذي كان النقد الأجنبي ندش المال الأسود متوقفة في الخارج، وتستخدم هذه الكيانات كعملاء الذين يرسلون المال إلى الهند لجعل الصفقة تبدو حقيقية. وقد قامت الحكومة بتلقي النقد الأجنبي بصرف الأموال المستردة من الرسوم إلى المصدر منذ إغلاق الصفقة برمتها. والمشكلة، كما يشير التقرير الإداري، هي أن المتداولين المتهمين تهربوا من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائق المفرطة في المطالبة بتوليد أموال طينية. ويقول إد أن المتهم كونيفد في لدكوفورمينجردكو الشركات وهمية وكيانات الأعمال في الخارج، وخاصة في هونغ كونغ من قبل لدكووفرفالوينجردكو قيمة الصادرات وتدعي في وقت لاحق عيوب واجب. وتقوم الشركات بتوجيه صادراتها من خلال هذه الكيانات المزورة التي تعيد بيع السلع بسعر السوق وتصدرها بأموالها الخاصة للمطالبة بعيب الرسوم. في المثال الملابس، إذا كانت القيمة السوقية للبضائع المباعة هو 900 روبية، ثم الشركة وهمية سوف تبيع في السوق وتحقيق 900 روبية ولكن سوف ترسل روبية 1000 إلى مصدرها الهندي بإضافة روبية 100 من تلقاء نفسها. وهذه الآلية تحقق هدفين. أحدهما هو أن المال الأسود غير المحسوب المقيم في الخارج يأتي إلى الهند على أنه أموال بيضاء، كما أن المصدر يولد دخلا إضافيا من خلال خداع الحكومة من خلال خططها الخاصة بالحوافز التصديرية. عملية اثنين ندش تحويلات مسبقة للواردات بنك الاتحاد الوطني في اتصاله إلى البورصات وقال أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 الخارج التحويلات الخارجية من 3500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 39 التحويلات المالية للاستيراد 39. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. والتحويلات المسبقة للواردات هي في الأساس جزء من الدفع الذي يقوم به المستورد لتأكيد وارداته. وبصفة عامة، بعد دفع الدفعة المبدئية، يرسل المصدر المبلغ المتبقي إما عند استلام البضاعة أو بعد تأخرها، وهذا يتوقف على التفاوض مع البائع. وعلى المصارف من جانبها أن تتحقق مما إذا كان المبلغ المتبقي قد أرسل وأن البضائع قد هبطت بتأكيدها مع وثائق الاستيراد. وكان أسلوب العمل في هذه الصفقة هو فتح عدد من الحسابات الجارية في فرع أشوك فيهار. وفقا لنظامنا المصرفي، فإن تحويلات تصل إلى 100،000 لا تثير إنذار ويتم تلقائيا مسح دون وثائق داعمة من الواردات. واستغل غاسلو الأموال هذه الثغرة لتمريرها تحت الرادار. كما أنهم اختاروا بذكاء السلع التي هي عرضة للإلغاء بسبب الجودة أو تقلبات الأسعار الحادة مثل الفواكه والبقول والأرز. بدأت عملية احتيال بحلول منتصف عام 2014 عندما تم تشكيل الشركات في هونغ كونغ. واحدة من هذه الشركات، تأسست نجمة إكسيم في هونغ كونغ في 1 أغسطس 2014، كما ذكرت من قبل الحمض النووي. في نفس الوقت تقريبا بدأت التحويلات المالية من فرع بنك بارودارسكوس أشوك فيهار. ويذكر بنك بارودا في تقريره عن المراجعة الداخلية أن معظم المعاملات التي بلغت قيمتها أكثر من 6000 كرور روبية بدأت في نفس تاريخ تأسيس ستار إكسيم في هونغ كونغ واستمرت لمدة سنة أخرى حتى 12 أغسطس 2015. تم تأسيس ستار إكسيم مع رأس المال المدفوع من هونج كونج 10،000 ويقع في موقع متميز في هونغ كونغ. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو عنوان company39s كومرسرسوس. الشركة تنتمي إلى أوم براكاش رونغتا، الذين يعيشون في بلدة التعدين تشايباسا في منطقة غرب سينغبهوم في جرخاند. نفس العنوان في تشايباسا مسجل أيضا باسم فولشاند سانوارمال، شركة تجارية صغيرة للفحم. مكتب "إكسيمرسكوس ستار" في هونغ كونغ يشغله "أشوك رونغتا" من مجموعة "كرينا" المحدودة، وهي شركة استشارية مالية وقفة واحدة. ويهدف هذا المبلغ الى عدة الاف من الدولارات لاستيراد الارز والكاجو الى الهند. وكانت هذه في الواقع لم يتم استيرادها أبدا ولا أي فواتير ولدت يمكن أن تصادق على التجارة. على الرغم من أن وجود التحويلات لسكوادفانس ل إمبورتسرسكو طريق نقل تم اكتشافها، وكانت الاعتقالات التي قامت بها وكالات التحقيق في الفضيحة عيب الواجب. اعتقل البنك المركزي العراقي بوبرسكوس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. إد اعتقل كمال كالرا، والعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين مداش تشاندان باتيا، غوروشاران سينغ داوان وسانجاي أغروال (لا شيء منهم العمل مع أي بنك). يقول إد أن موظف بنك هدفك كالرا يزعم أنه يساعد باتيا و أغروال في تحويل المبلغ من خلال بنك بوب مقابل عمولة من 30-50 بايس لكل دولار محولة في الخارج. وكان دور بهاتيارسكوس في تشكيل الشركات في الهند وتحويل الأموال للشركات مقرها في هونغ كونغ. داوان، مصدر الملابس الجاهزة، ساعد باتيا. وادعي أن داوان حصل على عيب من الرسوم الجمركية بقيمة تصل إلى 15 كرور روبية في فترة قصيرة من 6 إلى 7 أشهر وأفيد أن أغروال نجح في إرسال تحويلات أجنبية ملوثة بقيمة 430 كرور روبية من خلال فرع بوبرسكوس في أشوك فيهار في فترة قصيرة من الزمن. وتقول التقارير انه يمكن اجراء المزيد من الاعتقالات لوسطاء مماثلين وغيرهم من العاملين، بمن فيهم موظفو البنك، فى المستقبل القريب. وجميع المتهمين وسطاء مزعومون لما لا يقل عن 15 شركة مزيفة، من أصل 59 شركة متورطة. وتقوم وزارة الدفاع حاليا بالتحقيق فى مزيد من المعلومات للتحقق من انشطة ما تبقى من 44 شركة مزيفة يشتبه فى ضخها الى الاموال فى الخارج على نحو مماثل. والسؤال هو ما إذا كان أولئك المقبوض عليهم وسطاء ثم الذي هو الملاك من هذا المضرب. مثل جميع الحيل المالية، وهناك درب المال الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى المستفيد. وقالت إد بنك بوب أن المبلغ الإجمالي المودع في 59 الحسابات هو 511 روبية روبية و 6،6 في المئة فقط (343 كرور روبية) من هذا المبلغ أودعت نقدا في البنك في حين أن المبلغ المتبقي من 4،808 كرور روبية جاءت من خلال القنوات المصرفية الأخرى . وجاء ما يقرب من 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يشير إلى مشاركة المزيد من البنوك في عملية احتيال. وفي الفترة ما بين أيار / مايو 2014 وآب / أغسطس 2015، سجلت 5853 تحويلا أجنبيا خارجيا تبلغ قيمتها 500 3 كرور روبية، وذلك أساسا لأغراض 39 تحويلا من أجل الاستيراد (39). وتم تحويل الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرفا، والتي يوجد مقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك ان القيمة الاجمالية للتحويلات غير القانونية من خلال فرع اشوك فيهار فى نيودلهى بلغت 546.10 مليون روبية (3500 كرور روبية)، اى اقل بكثير من 511 كرور روبية التى قدرها البنك المركزى و 6 الاف كرور روبية. وقد أجريت معظم معاملات الفوركس في الحسابات الجارية التي فتحت حديثا حيث لوحظت إيرادات نقدية ثقيلة، ولكن الفرع لم يرفع العلم الأحمر ولم تتبع العديد من القواعد. 4) القواعد التي لم تتبع اتبعت عملية احتيال بأكملها للضوء لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوبرسكوس أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 5) أسئلة لم تتم الإجابة عليها يبدو احتيال واجب رد أن يكون أصغر من الاثنين، ولكن إترسكوس مخطط التحويلات المسبقة التي يمكن كرة الثلج المضي قدما. ومنذ بدء العمليات في آب / أغسطس 2014، كان تخطيطها قد اتخذ قبل بضعة أشهر، والذي يتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وقد وضعت التحويلات لسكوادفانس إلى مخطط إيمبورترسكو لاستخدامها لتحويل المال الأسود من الهند على مخاوف من أن يتم الكشف عنها. يحتاج المرء أن يعرف، الذي هو المال وكيف أن هذا المبلغ الضخم من المال ولدت دون أن يلاحظ. هناك أكثر لقصة أوم براكاش رونغتا من بلدة التعدين تشيباسا في جرخاند، لسوكوسمالرسكو تاجر الفحم الذي يملك شركة في هونغ كونغ التي تم نقل الملايين من الدولارات. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 بنك بارودا، ثاني أكبر مقرض مملوك للدولة في الهند متورط في روبية. 6000 كرور العملات الأجنبية (الفوركس) احتيال. على الرغم من ذلك، تم اكتشاف مضرب لأول مرة في فرع أشوك فيهار من بنك بارودا، فقد تبين أن عملية احتيال أكبر بكثير تشمل الفروع والبنوك الأخرى أيضا. لاحظ بنك بارودا معاملة غير عادية من فرع أشوك فيهار في دلهي. وقد تلقى الفرع الإذن للقيام بعمليات الفوركس فقط في عام 2013. وفي غضون عام، كان قد تلقى أعمال الفوركس من حوالي روبية. 21529 كرور. وبناء على ذلك، قام البنك بإخطار الجهات الحكومية في يوليو 2015. وبدأ البنك المركزي العراقي ومديرية إنفاذ القانون في التحقيق في القضية. وتشمل عملية احتيال التحويلات غير القانونية نحو 6172 كرور إلى هونغ كونغ ودبي بين أغسطس 2014 وأغسطس 2015. وكان مبلغ كل معاملة أقل من روبية. 1،00،000 لتجنب جذب الانتباه (إذا التحويلات هو أكثر من 1 لكح، تم الكشف عن ذلك من قبل البرامج المصرفية ولديه لحميمته إلى ربي). وكانت هناك في المقام الأول طريقتان يدعي بهما غسل الأموال المزعوم. استخدم أصحاب الحساب إما أو كلاهما لارتكاب عمليات احتيال. الدفعات المسبقة للواردات افتتح المتهم 59 حسابا جاريا في فرع أشوك فيهار تحت أسماء شركات وهمية مختلفة غير موجودة. وأودعوا الأموال في هذه الحسابات لنقلها إلى شركات في هونغ كونغ ودبي (وهمية أيضا). وقد تم تحويل هذه الأموال ظاهريا لغرض الدفع المسبق للواردات إلى الشركات في هونغ كونغ ودبي. ولكن هذه الواردات لم تحدث أبدا. وزعم أن هذه القناة كانت تستخدم لإرسال الأموال السوداء المكتسبة في الهند في الخارج من خلال القنوات المصرفية الرسمية. ولا بد من الإشارة إلى أن بنك بارودا قال إن 6.7 فقط من أصل 6000 كرور تم تحويلها إلى الخارج أودعت مباشرة نقدا في هذه الحسابات ال 59. تم تحويل المبلغ المتبقي من خالل حسابات في بنوك أخرى. وهذا يشير إلى احتمال مشاركة بنوك مختلفة. استغلال مخطط العوائق واجب في الطريقة الثانية، تم فتح الشركات وهمية في هونغ كونغ. وقام المصدرون الهنود بتصدير البضاعة الى شركاتهم الخاصة فى هونج كونج وتضخم فواتير التصدير الخاصة بهم. وكان الأساس المنطقي وراء هذه الصفقة برمتها هو أن المصدر يريد استغلال مخطط عيب الحكومة. وقد بدأت الحكومة هذا البرنامج لتحفيز الصادرات. لذلك، إذا كانت الشركة أو الفرد تصدير البضائع، وقال انه يحصل على رد من الضرائب التالية المدفوعة على المواد الخام المستخدمة في الإنتاج: الرسوم الجمركية المدفوعة على المواد الخام المستوردة. رسوم المكوس المدفوعة على المواد الخام المصنعة في الهند والخدمات الضريبية على خدمات المدخلات نظرا إلى أن قيمة الصادرات مبالغ فيها، حصل المصدر على عيب من الحكومة كان أعلى من الرسوم الجمركية والمكوس والضريبة على الخدمات وما إلى ذلك. وأدى ذلك إلى خسارة لبلدنا في البورصة الوطنية. هذه الصفقة خدمت غرضا آخر أيضا. ومكن المصدرين من إعادة الأموال الأجنبية المخبأة في الخارج المقنعة كمدفوعات للصادرات. على سبيل المثال: إذا كانت قيمة جيدة روبية. 100 هو في الواقع فواتير في جمهورية صربسكا. 150، ثم الشركة وهمية في هونغ كونغ سوف تبيع البضائع في جمهورية صربسكا. 100، ولكن دفع 150 روبية للمصدر في الهند. وبهذه الطريقة، عن طريق شركة وهمية، يمكن للمصدر جلب روبية إضافية. 50 من المال الأسود خبأ في الخارج إلى الهند. أيضا، فإن الشركة الحصول على العيب واجب على هذه فواتير التصدير مبالغ فيها. وقد احتلت عملية احتيال البنوك الأخرى أيضا. وكان نحو 20 من أصحاب الحساب الجاري البالغ عددهم 59 في بنك بارودا حسابات في بنك هدفك أيضا. في الواقع وفقا للمحققين يمكن أن يكون أصحاب الحسابات هذه الحسابات مع 30 بنوك أخرى أيضا. هذا الاحتيال يثير المخاوف بشأن التراخي الحكم في البنوك القطاع العام في الهند. لا توجد آلية للكشف عن الغش الداخلي في معظم البنوك. وتعتمد المصارف على القنوات التقليدية، مثل عمليات المراجعة والمبلغين الداخليين للكشف عن الغش. ولا توجد عمليا أدوات متطورة مثل تحليلات الحاسوب وخوارزميات كشف الاحتيال. وقد أهملت البنوك اتباع معايير اعرف عميلك. فشلت في التحقق مما إذا كانت الشركات موجودة بالفعل أم لا. وثمة مسألة أخرى مثيرة للقلق وهي أنه ليس مجرد إهمال من جانب المصارف. ولا يمكن أن تتم عملية احتيال مثل هذا الحجم الكبير دون تواطؤ نشط من قبل بعض مسؤولي البنوك. في الواقع، رفض بنك بارودا اثنين من كبار المسؤولين و إد اعتقلت 6 أشخاص على الأقل حتى الآن في اتصال مع عملية احتيال. وسجلت لجنة اليقظة المركزية وسعت للحصول على تقرير من البنك المركزي العراقي وبنك بارودا على عملية احتيال. وي وانت تو تاكي ستيبس فور ذي أورغانيزاتيونال أوفرهول إن ذي بانكينغ سيستيم تو إمبلي ديتكتيون أوف سوتش فرودس إن ذي future.259 فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون المزيد من الإجابات اسأل مرة أخرى بيلو. المسائل ذات الصلة كيف يمكنك التحقق من رصيدك في بنك بارودا ما هو الدور الوظيفي لموظف في بنك بارودا كاردز ما هي وجهة نظركم حول سعر سهم بنك بارودا ومحور بنك حتى فب 25 أي بنك أفضل، والبنك من بارودا أو بنك إدبي كيف يمكنك إجراء استعلام عن الرصيد عبر الإنترنت في بنك بارودا بالنظر إلى عمليات الخداع في بنك إتش إس بي سي وبنك بارودا، كيف قيمة الادخار والقروض عبر البنوك في الهند يمكن للشخص أن يقدم لي بعض التفاصيل عن بنك بارودا رس. 6000 كرور فوركس سكام يمكن للبنك هروب المسؤولية إذا كان البنك التنفيذي يرتكب احتيال البنك في اسم البنك039s بنك بارودا احتيال: المزعوم روبية 6000 كرور الفوركس احتيال قد أثار حتى عش hornet039s للقطاع المصرفي في البلاد. وكان هناك صفقتان رئيسيتان في هذا الصدد هما: الصفقة الأولى استغلال مخططات التصدير في الصفقة الأولى، تقوم شركة أو فرد بتصدير سلع بسعر أعلى إلى شركاتها المزيفة من أجل الاستفادة من مخطط الرسوم الجمركية للحكومة. والعيب الواجب هو رد من الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع عن طريق الرسوم الجمركية والرسوم على المواد الخام المستخدمة وضريبة الخدمة على خدمات المدخلات المستخدمة لتصنيع السلع المصدرة. الحكومة تستخدم مخطط عيب الرسوم الجمركية لتعزيز الصادرات. وقال صفقة تحويلات مسبقة لواردات بنك الاتحاد الأوروبي في اتصالاته إلى البورصات أنه بين مايو 2014 وأغسطس 2015، تم تسجيل 5853 تحويلات أجنبية خارجية بقيمة 500 كرور روبية، وذلك أساسا لغرض 039 التحويلات المالية للاستيراد 039. وتم إرسال الأموال من خلال 38 حسابا جاريا إلى مختلف الأحزاب الخارجية التي يبلغ عددها 400 طرف، ومقرها أساسا في هونغ كونغ وواحد في الإمارات العربية المتحدة. اعتقل البنك المركزي السويسري بوبس أشوك فيهار رئيس فرع سك غارغ ورئيس العملات الأجنبية (الفوركس) فرع البنك، جينيس دوبي، للتآمر الجنائي والغش. اعتقلت إد كمال كمال، يعمل مع شعبة النقد الأجنبي من بنك هدفك وثلاثة أفراد آخرين تشاندان باتيا، غوروشارانزينغ داوان وسانجاي أغروال (لا أحد منهم يعملون مع أي بنك). وأبلغ البنك أن المبلغ الإجمالي المودعة في الحسابات ال 59 بلغ 511 5 كرور روبية، ولم يودع سوى مبلغ 6.66 في المائة (343 كرور روبية) من هذا المبلغ نقدا في البنك، في حين أن المبلغ المتبقي وقدره 4808 كرور روبية جاء من خلال قنوات مصرفية أخرى. جاء 90 في المئة من المبلغ من أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) من 30 بنكا أخرى تتألف من بنوك القطاع العام والمصارف الأجنبية والمصارف الخاصة والمصارف التعاونية، مما يشير إلى تورط المزيد من البنوك في عملية احتيال. القواعد التي لم يتم اتباعها ظهرت هذه الفضيحة برمتها لأن مسؤولين في بنك بوب أشاروا إلى المعاملات المشبوهة إلى وكالات التحقيق. ولكن كانت هناك هفوات في نهاية بوب أيضا. ومن المتوقع أن ترفع المصارف تقارير استثنائية عن المعاملات (إترس) وتقارير المعاملات المشبوهة مع بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة وجود تباينات. وأدى التأخير في الإشارة إلى هذه التناقضات إلى اكتساب عملية احتيال. 616 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ وكانت عملية احتيال كله لنقل المال الأسود من الهند إلى هونغ كونغ. فتحت حوالي 59 شركة وهمية حسابات مصرفية وهمية في بنك بارودا في فرع أشوك فيهار. كما فتحت هذه الشركات ال 59 حسابات مصرفية وهمية مع بنوك أخرى من القطاعين العام والخاص في مواقع مختلفة. الوثائق المزورة لوجود الشركات (على سبيل المثال بان بطاقة عنوان إثبات الوثائق الدستورية مثل مذكرة و مادة الشركة شهادة التأسيس) رتبت كمال كالارا وثلاثة أشخاص آخرين سانجاي أغروال، غورشاران سينغ و شاندرا باتيا. يعمل كل أربعة معا لجعل الشركات وهمية وفتح حسابات مصرفية وهمية في بوب والبنوك الأخرى (كما ذكر أعلاه البنوك الخاصة والقطاع العام) في اسم الشركات. بعد فتح حساب مصرفي يودع النقدية (المال الأسود) في تلك الحسابات المصرفية مع بنوك مختلفة في مواقع مختلفة بما في ذلك بوب، فرع أشوك فيهار. تم إيداع حوالي 400 كر نقدا في بنك بوب، فرع أشوك فيهار وبقية المبلغ حوالي 5750 كر كانت ودائع في حسابات وهمية من هذه الشركات مع البنوك الأخرى في مواقع مختلفة. وبمجرد أن يتم إيداع النقد في بنوك مختلفة، تبدأ هذه الشركات بتحويل المبلغ بالكامل إلى بنك بوب، فرع أشوك فيهار من خلال رتجس و نفت في حساباتهم المصرفية ال 59. وفي وقت لاحق أعطت هذه الشركات 59 تعليمات لبوب لنقل الأموال إلى هونغ كونغ الإمارات العربية المتحدة (واحد فقط) بدلا من بعض الواردات من هونغ كونغ. وأظهرت هذه الشركات 59 أنها تستورد الأرز والكاجو في الهند من هونغ كونغ وتحويل هذا المبلغ لنفس الغرض. ومن ناحية أخرى، كانت هذه الواردات وهمية أيضا، ولم يأت أي شيء (ريسيكاشو) إلى الهند. كما أن قيمة هذه الواردات مبالغ فيها (على سبيل المثال، كانت التكلفة الفعلية للكاجو 10 كر كرونة واحدة بسعر 20 كرونا). وكان المبالغة في تقدير لسببين التالية 1. لتحويل المزيد والمزيد من المال خارج الهند 2. للحصول على واجب واجب عيب واجب عيب الحكومة يستخدم مخطط العيب واجب لتعزيز الصادرات. في وقت الواردات، يجب على المستورد دفع مبلغ معين لرسوم المكوس الجمركية للحكومة. لتعزيز الواردات في الهند استرداد الحكومة هذه الرسوم كوستومكسيس إلى المستورد بعد ذلك. وبالتالي على تحويل مجموع 6172 كر، قدم فريق من أربعة أشخاص أيضا لعيب الرسوم الجمركية وحصلت على استرداد. وقد وزعت هذه المبالغ فيما بينها كعمولة. وفقا لأحد المدانين تحصل على لجنة من 30-45 بايس لكل دولار أمريكي. حتى 6172 روبية أوسد 100 كر روبية 40 كر عمولة لهؤلاء الأشخاص الأربعة. أعتقد أنه أبسط قليلا من أننا قد قرأنا في الصحف. 433 المشاهدات ميدوت عرض أوبوتس نوت ميدوت نوت فور ريبرودكتيون الحكومة المملوكة بنك باروداس علقت اثنين من كبار المسؤولين وشرعت في التحقيق للتحقق مما إذا كانت نظمها الداخلية قد خففت مما أدى إلى 6000 روبية كرور احتيال العملات الأجنبية في فرع دلهي 3939 لها. وفى يوم السبت اتضح ان هناك صفقات مشبوهة من فرع اشوك فيهار فى دلهى الذى تم تسليمه بالدولار الامريكى حيث تم تحويل مبلغ 6172 كرور روبية الى طرف متعاقد فى هونج كونج. وفى يوم السبت، داهم مكتب التحقيقات المركزى فرع بنك بارودا 0339 للتحقيق فى المخالفات فى معاملات النقد الاجنبى. لم يتم التوصل إلى B B جوشي، المدير التنفيذي لبنك بارودا للتعليق عليه. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي من المقرر أن ينضم فيه مصرفي مهنة مع سيتي بنك، P S جاياكومار، إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أم أمب الأسبوع المقبل. وهو من بين عدد قليل من المصرفيين من القطاع الخاص الذي اختاره الحكومة لرئاسة بنك وحدة دعم المشروع. وقال مسؤولون كبار في البنك لم يرغبوا في الكلام في سجل أنه على الرغم من أن عملية احتيال يبدو كبيرا، فإنه لن يكون لها أي تأثير على خط الأساس. كوتو لن يكون من جيبنا. لكننا عانينا من مخاطر السمعة، كما قال. وقد علقت اللجنة العليا لكبار المسؤولين في الفرع. نحن نقصي على كيفية تجاوز مثل هذه المعاملات غير العادية النظام، وقال مسؤول آخر كبير الذي لا يريد أن يكون اسمه. وقال مسؤولون كبار ان ادارة التفتيش الداخلية حذرت المكتب الرئيسى من ان تقرير مراجعة الحسابات قد اكتشف ارتفاعا مفاجئا فى حجم النقد الاجنبى فى فرع دلهى. بعد صدور هذا التقرير، قام البنك بإيداع تقرير معلومات أول أو معلومات أولى، كما قام بتنبه البنك المركزي العراقي. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، بين 1 أغسطس 2014 و 12 أغسطس من هذا العام، كان هناك 8،667 المعاملات الفوركس من الفرع، مما دفع البنك لبحث هذه المسألة. ووجد التدقيق الداخلي للبنك أن أعمال الفوركس في فرع أشوك فيهار ارتفعت 500 مرة إلى 21،529 كرور روبية في 2014-15 عن العام السابق الذي أبلغ عن عمل الفوركس من 45 كرور روبية تقارير وسائل الإعلام 329 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ لماذا بنك بارودا يعرف باسم البنك الدولي في الهند 0339 لماذا لم يشارك بنك بارودا والبنك الهندي في الخارج وبنك بهاراتيا ماهيلا في إبس كوي بو 5 2015-2016 هل تعرف أي الحيل تفصيلا في الخدمات المصرفية ما هو راتب ضابط الاختبار في بنك بارودا كيف يمكنني جعل دفتر جديد من بنك بارودا هل هناك أي افتتاح في بنك بارودا ل بو أي حساب في بنك بارودا هو جيد ل نري ما هو مثل العمل لبنك بارودا في الهند ما هو عدد عموم من بنك بارودا بيون يمكن تحويل الأموال من حساب الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى حساب بنك بارودا ما هو المنهج لامتحان ضابط التخطيط في بنك بارودا